证券代码：002771证券简称：秦时通公告代码：2022-043
特别提示：
保修情况概述
2被担保人基本情况
1北京金士通数字技术有限公司。
成立日期：2012年5月16日
注册地址：北京市朝阳区流民路12号1楼11楼B办公室B1106
法定代表人：曹超
注册资本：10000万元
经营范围：一般项目：技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让技术推广人工智能应用软件开发软件开发专业设计服务企业管理计算机系统服务行业控制计算机和系统销售；计算机软硬件和辅助设备批发；计算机软硬件和辅助设备零售；电信设备销售机械设备租赁一般机械设备安装服务；工程和技术研究与试验开发工程管理服务节能管理服务在线能源监测技术研究与开发在线能源计量技术研究与开发运营效率评价服务合同能源管理货物进出口技术进出口。(除依法需要批准的项目外，根据营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程。(依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。) (不得从事国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
担保人是公司的全资子公司，具有较好的资产质量和信用状态，本身具有较强的支付能力，不属于不诚实的执行者。
主要财务数据：
单位：人民币
2北京金士通信息技术开发有限公司。
成立日期：2013年7月11日
登记地点：北京市朝阳区游民路12号1楼11楼B1107
法定代表人：让
注册资本：6000万元
业务领域：负责技术推广服务计算机系统服务计算机技术教育展览展示活动。维修会议服务电脑办公用品。销售电脑软件及辅助设备仪器文具用品通讯设备摄影器材五金交换机械设备电子产品建材装饰材料金属材料。(市长/市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动。依法需要经过批准的项目，经有关部门批准，根据批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市禁止和限制产业政策项目的经营活动。)。
担保人是公司的全资子公司，具有较好的资产质量和信用状态，本身具有较强的支付能力，不属于不诚实的执行者。
主要财务数据：
单位：人民币
3天津市通郡融科技发展有限公司。
成立日期：2019年9月25日
注册地址：苏州吴中经济开发区郭胡同东方大道988号1栋1211室。
法定代表人：王小康
注册资本：5000万元
担保人是公司的全资子公司，具有较好的资产质量和信用状态，本身具有较强的支付能力，不属于不诚实的执行者。
主要财务数据：
单位：人民币
3董事会意见
公司董事会认为，此次抵押是为了满足全资子公司的日常资金需求，促进全资子公司的健康发展，解决日常经营所需资金的需求，进一步提高经济效益。此次担保的财务风险在公司可以控制的范围内，不会损害公司和股东的利益，董事会同意对此进行担保。此次担保增加了公司或负债，但担保人资金的正常运营有助于公司资金的正常周转和经营管理。
四累计外部担保数和逾期担保数
截至本公告披露之日，公司对全资子公司的担保总额为0元。本公司及上述担保企业均无逾期担保情况，无诉讼相关担保，担保败诉，无应承担的损失。
5准备检查文件。
1第五届理事会第二届会议的决议
特别公告。
北京金士通科技有限公司董事会。
2022年6月20日
证券代码：002771证券简称：秦时通公告代码：2022-044
北京金士通科技有限公司。
关于修改公司章程的公告
北京津市通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2022年6月20日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改了公司章程的部分内容，此次修订案应通过2022年第一届临时股东大会审议通过，修订内容形成如下对比：
公司章程修订对照表
特别公告。
准备文件
1第五届理事会第一次会议决议
北京金士通科技有限公司董事会。
2022年6月20日
证券代码：002771证券简称：秦时通公告编号：2022-045
北京金士通科技有限公司。
关于2022年举行的
第一次临时股东大会通知
北京津市通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2022年6月20日举行，会议审议通过了《关于〈提请召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，决定于2022年7月6日召开公司2022年第一届临时股东大会。股东大会有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
1股东大会：2022年第一届临时股东大会
2股东大会召集人：公司董事会
4次会议的日期和时间：
现场会议举行时间：2022年7月6日14:30
网络投票时间：2022年7月6日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月6日9:15-9:259:30 1，11:3013:00-15:00；通过网络投票系统投票时间为2022年7月6日9:15-15336000。
5次举行方式：此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
公司股东必须在现场投票或网络投票中选择一种表决方式，如果同样的表决权以重复投票的形式出现，则第一轮投票结果优先。
六次股权登记日期：2022年6月30日。
7出席大象：
公司董事和高级管理人员
公司聘用的证人律师。
第二届会议审议事项
表1本次股东大会的提案和代码表
上述议案中，议案2应以特别决议通过，出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上必须通过。上述所有议案均指中小投资者(中小投资者是以下股东以外的其他股东：1上市公司的董事高级管理人员)。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，根据表决结果公开。
3次登记等事项
注册方法
1法人股东登记：法人股东的法定代理人必须持有股东账户卡附上公司公章的营业执照复印件法定代表人证件和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，应当持有法人批准委托书和出席者身份证。
2自然人股东登记：参加本次会议的股东应持本人身份证股东账户卡和股票证明到本公司办理出席登记手续。委托出席的股东代理人应持有出席者身份证委托书股东身份证复印件股东账户卡及持股证明。
注册时间
2022年7月5日(上午9时30分11时30分下午13时00分16时)
注册地点
邮政编码：100029
注意事项
1这次会议会期为半天，参加会议的股东食宿交通等费用由自己承担。
四参与互联网投票的具体操作程序。
5准备检查文件。
1公司第五届董事会第二次会议决议
2公司第五届监事会第二次会议决议
特别公告。
北京金士通科技有限公司董事会。
2022年6月20日
附件一：
参与互联网投票的具体操作程序。
网络投票程序
1投票代码：362771
2投票简称：秦时投票
3填写投票意见：
此次股东大会的议案以没有累积的投票提案起草表决意见，同意反对弃权。
4.股东投票总议案被认为对除累计投票提案外的所有提案表示相同的意见。
股东对总议案和具体提案反复投票时，以第一次有效投票为准。股东如果先对具体提案投票，然后再对总议案投票，则以对已经投票的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案则以总议案的表决意见为准。如果先投票总议案，然后投票具体提案，则总议案的表决意见优先。
第二，通过深交所交易系统投票的程序。
1投票时间：2022年7月6日交易时间：9:15 19:259:30 11:30和13:00 15336000。
2股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统投票。
第三，通过深交所网络投票系统投票的程序。
1网络投票系统开始投票的时间是2022年7月6日上午9点15分，结束时间是2022年7月6日下午3点。
附件二：
授权委任状
本人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _老师代表本人/我公司出席北京津市通科技股份有限公司于2022年7月6日举行的2022年第一届临时股东大会，会议审议
委托期限：签署日至本次股东大会结束。
本人对本次股东大会审议事项的表决意见：
客户签名：受托人签名：
客户标识号：受托人标识号：
客户股东帐户：
客户拥有数量：
签署日期：年月日
证券代码：002771证券简称：秦时通公告代码：2022-042
北京金士通科技有限公司。
第五届监事会第二届会议决议公告
审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
准备文件：
1第五届监事会第二届会议的决议
特别公告。
北京金时通科技有限公司监事会。
2022年6月20日
股票代码：002771股票简称：秦始皇通号：2022-041
北京金士通科技有限公司。
第五届理事会第二届会议决议公告
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
2审通过《关于调整公司组织结构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司管理要求，公司适当调整了组织结构。
3审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
4审通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
5审通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
6审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
7审通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2022年第一次临时股东大会审议。
8审议通过《关于修订〈董监高持股及变动管理制度〉的议案》，结果9票同意，0票反对，0票弃权。
9审通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需要提交2022年第一次临时股东大会审议。
10审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，结果是9票同意0票反对0票弃权。
本议案还需要提交2022年第一次临时股东大会审议。
11审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，结果是9票同意0票反对0票弃权。
本议案还需要提交2022年第一次临时股东大会审议。
12审通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
13审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，结果9票同意，0票反对，0票弃权。
14审议通过《关于修订〈财务管理制度〉及整合相关制度的议案》，结果9票同意，0票反对，0票弃权。
根据经营管理和内部控制管理的需要，公司修订了《财务管理制度》，将《货币资金管理制度》和《财务管理制度》合并在一起，即修订后的《财务管理制度》已包含公司对货币
15审议通过《货币资金管理制度》，结果是9票同意0票反对0票弃权。
16审通过《财务管理制度》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
准备文件：
1第五届理事会第二届会议的决议
特别公告。
北京金士通科技有限公司董事会。
2022年6月20日
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